WAARSCHUWING: grootschalige fraude in Nederlandse eventbranche
WAARSCHUWING VOOR FRAUDE - Diverse bronnen in de eventbranche hebben zich gemeld bij EventBranche.nl met een waarschuwing voor grootschalige fraude: het zou gaan om opdrachtgevers uit India die offertes uitzetten bij Nederlandse eventbedrijven voor events van vele tonnen en gaandeweg proberen eventbedrijven zo ver te krijgen om vooraf goud in te kopen als give aways.
Eén van de bronnen spreekt over een briefing afkomstig van een Duits sprekende Indiër. Namens een bedrijf dat in onroerend goed, goud en diamanten doet, komt 'de aanvraag' per mail binnen. 'Het bedrijf dat door de crisis ver weg is gezakt, wil nu 500.000,- euro investeren in een groot gala feest om voornamelijk Duitse klanten in Nederland in de watten te leggen. Thema? Goud. Aantal personen 300, dus een mooie aanvraag.'
Ounce goud
Ook bij het online checken van de bedrijfsnaam (er worden meerdere namen gebruikt) lijkt alles nog redelijk normaal: bedrijven met Londen als thuisbasis, de één met wat verlies, de ander met winst. Dus de meeste bedrijven gaan het gesprek aan. 'Bij ons ging dat al redelijk vreemd: De neef van de baas sprak met ons en veranderde vlak van te voren de locatie. Hij kwam ook zonder visitekaartje, ze zaten namelijk in een reorganisatie. De briefing werd nog uitgebreider en er was ook nog meer budget voor een Duitse topartiest en een give away: een ounce goud voor iedere bezoeker. 1200,- euro per ounce. Wij moesten natuurlijk wel voor de beveiliging zorgen...'
Ook al laten de meeste eventpartijen weten, best wel grote twijfels te hebben in dit stadium toch gaan de meesten dan nog een gesprek aan. En dan wordt allemaal wel heel vreemd. 'De volgende afspraak was op basis van ons concept en de grote baas zou overkomen. Maar dan word je gebeld: of we wel rekening houden met de beveiliging ivm het goud? En weer telefoon: of we wel rekening houden met de give aways? En dan komt de aap uit de mouw: je wordt gevraagd het goud zelf in te kopen, met een aanbetaling van de opdrachtgever. Dat moet dan wel in Tsjechie gebeuren, het moet persoonlijk worden afgehaald en in contanten betaald én twee weken voor het feest geleverd worden in een mooie verpakking, maar dan krijg je wel 20 procent commissie.'
Bedreiging
Natuurlijk stopt het daar voor alle kwalitatieve eventbedrijven. Maar hoe aardig de opdrachtgevers eerst ook waren en hoe correct je ook probeert de samenwerking stop te zetten, het eindigt dan altijd in bedreigingen en woede aan de telefoon. De FIOD herkent deze fraudeurs en kent de scenario's als je wel in zee gaat:
1. Ze betalen aan, jij gaat kopen en je komt nooit met het goud aan in Nederland.
2. Er komt een aanbetaling je gaat over stag, maar daarna stokt het en word je volledig klem gezet door ze.
3. Er komt een aanbetaling voor het feest je regelt ruim voor het event het goud en het evenement gaat niet door. Zij gaan er met het goud van door en jij blijft met tonnen schuld achter.
EventBranche.nl wil namens de bedrijven die aan de bel trekken een ieder waarschuwen voor deze vorm van fraude.
